31 七月

华人骗子假冒业主身份卖楼把钱汇往中国:受骗者打官司一锅粥

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大多伦多地区发生多起房屋被盗卖案件,其中一起涉及华人。有华人骗子先假冒屋主身分骗了律师卖楼成功。卖楼后又冒充屋主的姓名在丰业银行开设账户成功收款90万加元,最后通过本地一家华人换汇公司将赃款转换成人民币汇往中国大陆。现在被骗的律师、银行和换汇公司互相打官司指责别人犯错要承担损失,法官则判三方协商解决赔偿,如果不能达成赔偿金额的协议,那就各自提交意见书由法院审判。

图源:thecondolounge
法庭文件显示,此案发生于2022年6月。 律师李某于2022年10月11日提出申请,要求丰业银行赔偿901,199.05元的损失。

李某说,一位房地产经纪人向其推荐了一单购房交易。一名自称是多伦多388 Yonge Street一共管公寓单位屋主的女子于某聘请李某作为代表律师,将其公寓卖给洪某,二者于2022年5月20日签署购房协议。

李某查看了公寓的登记册和上一次的过户情况,看到上次转帐时,业主的出生日期与自称于某的身分证件相符,因此认定此人就是该公寓单位的真正业主,于是协助买卖交易并于2022年6月15日完成,将公寓单位的所有权转让给洪某。

随着买卖完成,李某从洪某的律师那里收到了920,476.95元的购房款。在进行授权和必要的支出后,应支付卖家于某的款项为901,199.05元。

李某于是从他的加拿大国家银行帐号开具了一张银行汇票,金额就是要支付给于某的90万元。接收这张汇票的是丰业银行,该行于6月16日收到汇票后,如数记入属于于某和另一名刘某两人名下的一个支票账户。

丰业银行表示,这个属于于某和刘某的联名账户是在6月15日,也就是收到汇票前一天才刚刚开设的。汇票在这一账户内经5天后结算后兑现,其中的80万元后来被转至一家换汇公司在CIBC银行的账户。

但到了7月,真正的屋主于某通过地产经纪找到律师李某,说她名下的公寓单位在她不知情且未经同意的情况下被出售,而且她也从来没有雇请过李某作为她的代表律师。

李某至此意识到自己可能受骗上当了,之前的那笔房产交易可能是有人假冒真的业主将物业售出,并且成功拿到了90万元的购房款。

据李某透露,Chicago Title的一名调查员随后证实该交易存在欺诈行为,李某的办公室向多伦多警方报告了此事。李某于2022年8月向自己的开户行加拿大国家银行以及骗子开设账户的丰业银行发出紧急通知,并要求他们采取措施解决明显的欺诈行为。

真正的屋主提供法定声明,称她没有收到901,199.05元的汇票,也没有授权任何人代表她接收这笔资金。

2022年8月31日,产权登记处在涉及该公寓的事项上登记了一项警告。该警告指出,从于某到洪某的地产转让可能存在欺诈行为,并命令在此事未得到解决前不得处理该公寓。

2022年9月29日,李某的律师给丰业银行寄去了一封信,称已经获得授权代表李某请求偿还此款,以便李某能够偿还受害者。并提醒这张汇票中有80万加元目前存放在CIBC。CIBC已经对该财产进行了冻结。

G换汇公司也提出申请要求CIBC解冻其银行账户,并要求禁止CIBC将80万加元从其银行账户中支付给任何人。但是CIBC的律师回复了G公司的律师。表示最近存入G公司银行账户的款项,包括80万加元,需要进一步调查,这笔款项将暂时冻结,直至调查完成。

至此被骗子骗走的大部分款项仍被CIBC冻结,但仍有少部分被骗子占用。

被骗的律师、银行和换汇公司互相打官司指责别人犯错要承担损失,由于相关当事人表示愿意赔偿,法官则要求三方协商解决赔偿,如果不能达成赔偿金额的协议,那就各自提交意见书由法院审判。

来源:加国无忧